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第七届董事会第六次会议决议公告

2018-08-24 12:18:27来源:网上中期

  证券代码:000996证券简称:中国中期公告编号:2018-006


  

中国中期投资股份有限公司 

 第七届董事会第六次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


  一、董事会会议召开情况:


  中国中期投资股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第六次会议于2018年4月26日以通讯方式召开。公司于2018年4月16日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事5名,实际参加董事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。


  二、董事会会议审议情况:


  1、审议通过《2017年度董事会工作报告》


  2017年度董事会工作报告具体内容详见公司2018年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年年度报告》第四节-管理层讨论与分析。


  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

    本项议案还需提交2017年度股东大会审议。


  2、审议通过《2017年总经理工作报告》表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。


  3、审议通过《2017年度财务工作报告》表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。本项议案还需提交2017年度股东大会审议。


  4、审议通过《2017年度利润分配预案》


  经中兴财光华会计师事务所审计,母公司2017年度实现净利润-9,627,755.45元,加上年初未分配利润111,479,518.66元,减去本年计提盈余公积0元,扣除2016年分配议案中对股东的分配6,900,000元,2017年末未分配利润为94,951,763.21元。本年度利润主要来源于对联营公司按权益法确认投资收益,本期公司不进行现金分配,本年度不进行资本公积金转增股本。


  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。


  独立董事田轩、薛健对本项议案发表了独立意见。


    本项议案还需提交2017年度股东大会审议。


  5、审议通过《2017年度报告全文及摘要》表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。


    本项议案还需提交2017年度股东大会审议。


  6、审议通过《2018年第一季度报告》


  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。


  7、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。


  8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》详见《章程修正案》


  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。


  本项议案还需提交2017年度股东大会审议,本议案为特别议案,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。


  9、审议通过了《累计投票制实施细则》详见《累计投票制实施细则》


  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。本项议案还需提交2017年度股东大会审议。


  10、审议通过《关于会计政策变更的议案》


  详见巨潮资讯网上《关于会计政策变更的公告》。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。


  11、审议通过《关于续聘公司2018年度财务和内控审计机构的议案》


  会议同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务报告和内部控制审计机构,审计费用授权董事会参照同行业其他上市公司标准确定。


  公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。


  本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。


  12、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的通知》


  详见同日刊登的《中国中期投资股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。


  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。


  三、备查文件


  第七届董事会第六次会议决议特此公告。


  中国中期投资股份有限公司董事会


  2018年4月28日


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