证券代码：000996            证券简称：中国中期            公告编号：2010-004

中国中期投资股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十九次会议于2010年2月21日以通讯方式召开。公司于2010年2月11日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经表决，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于向参股公司中国国际期货有限公司增资的议案》；

2010年2月21日，公司与中期集团有限公司（以下简称中期集团）、北京北美经贸发展有限公司（以下简称北美经贸）、深圳中投汇金投资有限公司(以下简称中投汇金)签订了附条件生效的《增资协议》，为了支持中国国际期货有限公司（以下简称：国际期货）发展，增强国际期货的抗风险能力、市场竞争能力以及综合服务能力，经股东协商，拟对国际期货进行增资，共增资3亿元，所有股东同比例增资，其中我公司增资6,738.838万元，中期集团增资22,083.906万元，北美经贸增资810万元，中投汇金增资367.256万元，增资完成后国际期货公司注册资本增至6亿元。

本议案还需经公司股东大会审议，并经中国证监会审核通过方能实施。

本议案构成关联交易，关联董事姜新、姜荣、刘润红、宫月云、张文回避了表决。

独立董事周绍朋、姜长龙对本项议案发表了独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《中国中期投资股份有限公司整改计划》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》

详见《董事会议事规则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于修改<总经理工作细则>部分条款的议案》

详见《总经理工作细则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于制定<关联交易制度>的议案》

详见《关联交易制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》

详见《内部审计制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》

详见关于召开2010年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

中国中期投资股份有限公司董事会

2010年2月21日

附件：

独立董事对公司相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中国中期投资股份有限公司第五届董事会独立董事，对公司第五届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下：

《关于向参股公司中国国际期货有限公司增资的议案》

我们认为本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。

本次增资全体股东按照出资比例同比例增资，交易公平合理。

基于上述判断，我们认为，本次关联交易公平、公正，对上市公司未来发展有利,不存在损害上市公司利益情形。

独立董事：周绍朋 姜长龙